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Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

6, 8, 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo y 3 de junio de 2025


El Curso

Descripción:

Este curso te brindará las herramientas necesarias para enfrentar de manera efectiva las visitas de verificación, investigaciones y procedimientos sancionadores en materia de prevención de lavado de dinero. Aprenderás a construir una defensa sólida, a negociar con las autoridades y a minimizar los riesgos legales para tu organización.

Objetivos del Curso:

  • Dotar a los participantes de los conocimientos y herramientas necesarias para comprender el marco legal y regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero en México, con énfasis en las obligaciones de los sujetos obligados y los procedimientos de verificación de las autoridades competentes.
  • Desarrollar habilidades para identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero en las operaciones de las instituciones financieras y no financieras.
  • Capacitar a los participantes en la elaboración de estrategias de defensa efectivas ante visitas de verificación, investigaciones y procedimientos sancionadore

Dirigido a:

  • A todos aquellos profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y estar preparados para enfrentar las exigencias regulatorias actuales.
  • Este curso está dirigido a abogados, contadores, auditores, compliance officers, directivos de instituciones financieras y no financieras, y cualquier profesional interesado en proteger a su organización de los riesgos legales asociados al lavado de dinero.
  • Si eres un profesional que busca desarrollar habilidades para defender a su institución ante las autoridades competentes en materia de prevención de lavado de dinero, este curso es para ti.

 


¿Dónde se celebrará?

ON LINE

Precio

PRECIO NORMAL

Asociados WCA 1500 MXN / Público en General 2300 MXN

NUESTROS DESCUENTOS

¡Accede a un conocimiento exclusivo y transforma tu futuro! Inscríbete en nuestro curso antes del 15 de abril y obtén un 20% de descuento. ¡Únete a nuestra comunidad de profesionales exitosos y comienza a construir tu camino hacia el éxito.

Codigos de descuento:

  • Para Asociados WCA MDWCA
  • Para Público en General MDPG

INFORMACIÓN GENERAL
1. DURACIÓN 16 horas / 8 Sesiones
2. MODALIDAD On Line a través de la plataforma ZOOM.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Apoyos Académicos

Programa

06 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 1: Visitas de Verificación y Procedimiento Administrativo sancionador en la Ley Antilavado.

    David García Antonio

    C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES SC - Vicecoordinador del Comité de PLD/FT WCA México


08 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 2: Medios de Defensa para sujetos obligados de la Ley Antilavado.

    Alejandro Ponce Rivera y Chávez

    Consultoría en Actividades Vulnerables - Coordinador del Comité de PLD /FT WCA México


15 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 3: Investigaciones de la UIF y Sanciones Administrativas

    Diego Marvan Mas

    Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C - Asociado de Litigio y Consultoría Estratégica Administrativa


20 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 4: Responsabilidad Penal y Defensa Penal

    Oscar Miranda Jehman

    Abogados Daza & Asociados - Abogado postulante

    Pablo Ángel Palma Carrascoza

    Cumplimiento Penal e Integridad Empresarial - Socio

22 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 5: Estrategias de Defensa y Gestión de Crisis

    Paola Isabel Medellín Cervantes

    Medellin & Villalobos Abogados - Coordinadora del Comité de Anticorrupción de WCA México


27 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 6: Relación entre Lavado de Dinero y Extinción de Dominio

    Dann Jeafet Infante Villavicencio

    Experto en Recuperación de Activos - Profesionistas Invitado


29 Mayo 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 7: Casos Prácticos Internacionales

    Luís Fernando Ortíz de la Concha

    Oca Law Firm - Socio


03 Junio 2025

  • 09:00 - 11:00
    Módulo 8: Medios de Defensa para el sistema financiero.

    David García Antonio

    C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES SC - Vicecoordinador del Comité de PLD/FT WCA México

Formadores
del Curso

Presentación

Inscripción

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Acceso a Curso Asociados WCA (1500 MXN / 70 EUR)
Acceso al Curso Público en General (2300 MXN / 107 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Curso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Curso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

David García Antonio

C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES SC - Vicecoordinador del Comité de PLD/FT WCA México
Abogado especialista en Derecho Administrativo, Fiscal y en Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables. FORMACIÓN PROFESIONAL Licenciado en Derecho Por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal Por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Maestro en Gestión de Riesgos con Especialidad en Blanqueo y Fraude Por la EALDE Business School y la Universidad Católica de Murcia. Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Por el Instituto Nacional de Ciencias Penales CERTIFICACIONES Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero Por la UIF y la CNBV. Certificado en Prevención de Lavado de Activos y Delitos Por la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (FELADE) PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Vice coordinador del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Capítulo México de World Compliance Association. Miembro de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Presidente de la Comisión Jurídica de la Unión Industrial del Estado de México Presidente de la Comisión Anticorrupción de COPARMEX Metropolitano del Estado de México. Director Jurídico Contencioso de la Firma C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales

Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

6, 8, 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo y 3 de junio de 2025

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Consultoría en Actividades Vulnerables - Coordinador del Comité de PLD /FT WCA México
Licenciado en Derecho, Maestría en Contribuciones, Maestría en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo Maestría en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (POCA9A0-2015-2689-NCOC) Certificación Profesional en Materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 12 Miembro del Consejo Técnico del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Expositor de cursos, conferencias, capacitación y asesoría en todo el país en temas de prevención de lavado de dinero y defensa fiscal Asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de prevención de lavado de dinero

Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

6, 8, 15, 20, 22, 27 y 29 de mayo y 3 de junio de 2025

Diego Marvan Mas

Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cia., S.C - Asociado de Litigio y Consultoría Estratégica Administrativa
Licenciado en Derecho, Maestría en Derecho Fiscal y Master Iberoamericano en Políticas Anticorrupción Profesionista certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Profesionista certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en colaboración con El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval) y las autoridades hacendarias en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. Miembro de la comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano del Colegio de Contadores Públicos de México. En el Servicio de Administración Tributaria fui coordinador del Comité Jurídico de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. Profesor titular de las cátedras Leyes Fiscales y Práctica Procesal Fiscal en la Universidad Anáhuac Norte.

Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

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Oscar Miranda Jehman

Abogados Daza & Asociados - Abogado postulante
Licenciado en Derecho y en Criminalistica por el Centro de Estudios Superiores en ciencias Jurídicas y Criminológicas, Especialidad en Derecho Penal por la UNAM, especialidad en Razonamiento probatorio por la Universidad de Girona España, Especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa Italia, Especialidad en Derechos Fundamentales por la universidad de Castilla la Mancha, Maestría en Derecho Probatorio Penal por la Universidad de Barcelona España. Candidato a Doctor por la Universidad de Buenos Aires Argentina. Actualmente estudia la maestría en Derecho con enfoque penal en la Fes Aragon en donde es Becario de Conacyt y su tesis sobre imputación objetiva la dirige el Dr. Enrique Díaz Aranda. Es Profesor de Facultad de Derecho de la UNAM en Ciudad Universitaria. Coordinador académico de la Revista Vox Legis de Cicaju. Abogado postulante en el Despacho de Abogados Daza & Asociados en donde es titular del área de Defensa en Delincuencia Organizada, Lavado de Dinero y Delitos Fiscales Profesor Titular de Derecho Procesal Penal de la Escuela Judicial del Estado de México y estoy a cargo de la evaluación para la ratificación del jueces y juezas del Estado de México

Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

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Pablo Ángel Palma Carrascoza

Cumplimiento Penal e Integridad Empresarial - Socio
Objetivos profesionales: Ahondar en los conocimientos en materia penal, especializándome en el Proceso Penal, Técnicas de Litigación, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, Teoría del Delito y Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, logrando la excelencia mediante el empleo de estos conocimientos. Innovar en la materia penal con el perfeccionamiento en el entendimiento e implementación de los Programas de Cumplimiento Normativo Penal, así como en el ámbito académico; logrando así ser punta de lanza en el país en la prevención del delito empresarial y el entendimiento de dicho fenómeno. Formación académica: - Master en Corporate Compliance, Centro Europeo de Posgrado. - Certificado Profesional en Disrupción Legal, Código de Certificado: CPLD 2020A012, FINCCOM, School of Compliance, INCIBE_mx, Instituto Nacional de Ciberseguridad, 01 de junio de 2020. - Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México. Promedio 9.09 - Certificado del Curso, ?Experto en Cumplimiento Normativo?, Enero de 2019, División de Operativa de Criminalística, Asociación de Estudios Penales, Facultad de Derecho, Universidad de Granada, España.

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Paola Isabel Medellín Cervantes

Medellin & Villalobos Abogados - Coordinadora del Comité de Anticorrupción de WCA México
Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, Maestra en Cumplimiento Normativo por la Universidad de Castilla La Mancha, España. Cuenta con una Especialidad en Derecho Constitucional y con un Diplomado sobre el Sistema Procesal Penal Acusatorio impartidos, ambos por la UNAM. Esta certificada por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, y es auditora en formación de AENOR México para certificar la Norma ISO 37001:2016. Esta certificada como Compliance Officer Senior por la World Compliance Association. De igual forma esta certificada como Perito en Compliance para España por la World Compliance Association, Instituto Oficiales de Cumplimiento y Cumplen Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, todos de España. Tienemas de 15 años de experiencia en litigio penal económico, habiendo trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Es maestra en la Especialidad de Derecho Penal de la Escuela Libre de Derecho en la que imparte los módulos de Delito de Lavado de Dinero y Compliance Penal. Es coordinadora del Diplomado en Compliance en esa misma institución. Fue miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, Capítulo México

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Dann Jeafet Infante Villavicencio

Experto en Recuperación de Activos - Profesionistas Invitado
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-Ciudad Universitaria); cursó la Especialización en Seguridad Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-Ciudad Universitaria); cursó la Especialización en el Curso básico de formación y preparación para secretarios y secretarias del Poder Judicial de la Federación impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial; realizó el Curso de Capacitación para agentes del Ministerio Público de la Federación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cuenta con un diplomado en ?Responsabilidad Penal de las Empresas y Compliance? por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); cursó la Maestría en Procuración de Justicia en el ahora Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (IFPES-FGJCDMX); realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August-Universität Göttingen en Alemania; realizó el Doctorado en Ciencias Penales en la Universidad Tepantlato; cursó el diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción del GIAO (Grupo de Investigación Análisis y Opinión del Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados); Actualmente cursa la Maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario del CUEJ (Centro Universitario de Estudios Jurídicos); el Diplomado en Comercio Exterior y Aduanas, así como el 3er Diplomado para la formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia, anticorrupción y alta dirección del INACIEP (Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales). ACTIVIDAD DOCENTE Es profesor altruista de la Maestría en Juicios Orales en la Universidad Tepantlato, impartiendo la materia ?La Oralidad en Materia Penal, Sujetos Procesales y Cadena de Custodia?; de la Maestría en Derecho Civil, impartiendo la materia ?Extinción de las Obligaciones Civiles?; de la Maestría en Ciencias Penales, impartiendo la materia ?Criminalística?; del Doctorado en Ciencias Penales, impartiendo la materia ?Criminología?, desde junio de 2018; asimismo ha impartido diversas conferencias, entre las que destacan: ?El dictamen médico/psicológico especializado para casos de tortura y/o maltrato, conforme al protocolo de Estambul? y ?Ley Nacional de Ejecución Penal, Controversias Administrativas y Judiciales?, como parte de las Jornadas de Actualización de Defensores Públicos en participación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; Impartió el Módulo ?Derecho Penal del Enemigo? en el Diplomado de Formación para agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas; Ha impartido capacitación en materia de extinción de dominio a agentes del Ministerio Público de la Federación, así como de las Entidades Federativas como Chihuahua, Chiapas y Jalisco; Es miembro de la Sociedad Internacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales, así como de la Worldwide Compliance. DESEMPEÑO LABORAL Actualmente labora como Fiscal en Jefe en la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República.

Medios de Defensa en PLD: Adaptando tus Estrategias al Contexto Mexicano

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Luís Fernando Ortíz de la Concha

Oca Law Firm - Socio
Abogado con amplia trayectoria en el ámbito del derecho penal económico y corporativo, especializado en investigaciones de alto riesgo, cumplimiento normativo y litigio estratégico. Experiencia en el diseño e implementación de programas de cumplimiento, investigaciones internas y defensa en casos de delitos de cuello blanco, corrupción, lavado de dinero y discriminación.

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Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A. C.

La Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, A.C. (AmdTech), es una Institución constituida en noviembre de 2018 por diversos especialistas de ramas afines a la Tecnología (Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería, Actuaría, Finanzas, Mercadotecnia y otras más) todos ellos estudiosos de temas en Derecho Tecnológico. La Academia tiene dentro de sus principales objetivos:• La generación de conocimiento relativo a: los principios básicos del Derecho Tecnológico y su aplicación, derechos humanos, impuestos, victimología, derechos del consumidor, todo ello dentro del mundo digital, seguridad cibernética, inteligencia artificial, entre otras.• El desarrollo de Políticas de Inclusión Financiera que permitan:a) El uso responsable de los productos y servicios financieros existentes en el mercado;b) El crecimiento económico de nuestro país y el de otros, yc) La reducción de la informalidad imperante en diversas economías.• La elaboración de estrategias o incluso políticas para una adecuada utilización y control de Activos Digitales.• Colaborar en el fomento a la inversión y el desarrollo del empleo, así como en la protección de los derechos de todos los involucrados.• La aplicación Tecnológica contra la Corrupción.• La participación en regulación digital y derecho tecnológico, especialmente en lo referente a inteligencia artificial, economía datificada, ciberdelitos y Criptoactivos.• Brindar capacitación de alto nivel (talleres, diplomados, seminarios, masterclass).• La divulgación e investigación para el desarrollo de la cultura digital y economía datificada en México.• La publicación de libros en temas tecnológicos.De igual manera tenemos incidencia en temas de desarrollo económico, de cumplimiento normativo, tratados internacionales y normas, todo ello con enfoque digital. Logrando lo anterior, a través de las 30 Comisiones y Coordinaciones con que contamos.
Visite su página web en:
https://www.amdtech.mx/

ALDDA

ALDDA Somos un software para actividades vulnerables en México, que te ayuda a cumplir en la prevención de lavado de dinero con control, seguridad y tecnología.
Visite su página web en:
https://aldda.mx/

C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

En C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C., hemos consolidado a un grupo de profesionistas a la vanguardia, en diversas áreas del derecho, así como de otras áreas del conocimiento, con la finalidad de brindar a nuestros clientes soluciones de planificación, prevención y especialización acordes a las nuevas formas de negocio.
Visite su página web en:
https://www.cydconsultores.mx/

Consultoría en Actividades Vulnerables

En CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES prestamos servicios especializados a quienes realizan Actividades Vulnerables para que cumplan debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Visite su página web en:
https://www.actividadesvulnerables.com/

Grupo de Investigación, Análisis y Opinión

El principal objeto del grupo desde su creación es contribuir con la Comisión en los aspectos referentes a información, opiniones, materiales y elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone, así como, en su caso, capacitar y difundir el conocimiento relacionado con la materia, y como ejes prioritarios de estudio tenemos, entre otros: a) Perfeccionamiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; b) Impacto en materia de corrupción e integridad de esquemas de simulación en prestación de servicios y de administración de capital humano; c) Elaboración e Implementación de Herramientas Anticorrupción para MiPyMes; d) Herramientas de Derecho Tecnológico en Materia de Transparencia y Anticorrupción; e) Armonización de la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero con la materia de Transparencia y Anticorrupción; y f) Política Fiscal como instrumento para disminuir la corrupción generando mayores ingresos gubernamentales.
Visite su página web en:
https://www.giaoanticorrupcion.mx/

Medellín & Villalobos Abogados

Somos un despacho especializado en la implementación de sistemas de gestión de compliance, sistemas de gestión antisoborno y prevención de lavado de dinero. Contamos con un equipo multidisciplinario, conformado por profesionistas egresados de escuelas de reconocido prestigio, con amplia experiencia en sus respectivos campos del conocimiento y comprometidos con nuestros clientes para proveerles soluciones integrales, con los más altos estándares éticos. Adicionalmente, contamos con un área de litigio penal económico. Nuestras socias tienen más de quince años de experiencia en esa materia, principalmente en la defensa de casos iniciados por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero. Formamos parte de GCE Counsellors at Law, firma internacional dedicada a la consultoría en governance, integridad y compliance, con sede en Alemania y presencia en Latinoamérica, Europa, Asia, Australia y algunos países de África, lo cual nos permite brindar atención a empresas multinacionales, a través de una visión global.
Visite su página web en:
https://www.mv-abogados.com/index.html#

OCA Law Firm

La firma representa a multinacionales, individuos, empresas familiares, entidades del sector público, organizaciones sin fines de lucro. Firma líder en Investigaciones relacionadas con Anticorrupción, Antilavado de Dinero en México, Acoso y asuntos relacionados con cumplimiento tributario. Calificada por nuestros pares en Chambers & Partners, LACCA, Latin Lawyer. Experiencia en Colombia, Brasil y África. Las irregularidades en sus áreas legales, contables (facturación falsa) o de ventas (entre otras) podrían resultar en importantes sanciones civiles y penales para su empresa, e incluso penas de prisión para individuos. México, Centro y Sudamérica han recibido el efecto extraterritorial de la FCPA y más del 50% de las corporaciones multinacionales en México no han hecho nada al respecto, nuestros colegas de Centro y Sudamérica han reportado lo mismo. Nuestras capacitaciones han sido premiadas y solicitadas en toda la región (sector privado y público) y hemos incrementado considerablemente nuestro trabajo y reputación, incluso antes de los escándalos de sobornos de multinacionales de 2008 en México, Panamá y Brasil. Nuestro objetivo es ir más allá de la capacitación en línea, ya que creemos que no hay otra forma de capacitar de manera efectiva que en persona. Luis, nuestro fundador, ha capacitado, enseñado y dado conferencias en México y Centroamérica como ningún otro abogado de Estados Unidos o México. Es fundador de los primeros 2 comités anticorrupción en asociaciones nacionales de gran escala (abogados financieros y corporativos). También es fundador de 4 importantes diplomas universitarios anticorrupción y planes de estudio de posgrado. Programas de cumplimiento anticorrupción, evaluaciones de riesgos, capacitación en México y LATAM, investigaciones. Capacitación y redacción de políticas AML.
Visite su página web en:
https://ocalawfirm.com/